Vụ lừa đảo ở Agribank: Tham ô 114 tỷ đồng, cán bộ ngân hàng lĩnh án tử

Cập nhật: 07:10 | 07/05/2019

TBCKVN - Chiều ngày 6/5, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với 20 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh H.Krông Bông (viết tắt Agribank Krông Bông), Đắk Lắk.

vu lua dao o agribank tham o 114 ty dong can bo ngan hang linh an tu Khởi tố 5 bị can trong vụ tổ chức, môi giới 149 du khách Việt trốn sang Đài Loan
vu lua dao o agribank tham o 114 ty dong can bo ngan hang linh an tu Khởi tố thêm một đối tượng trong vụ án bán đất "ma" tại Công ty Quảng Đà
vu lua dao o agribank tham o 114 ty dong can bo ngan hang linh an tu Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồng

Theo HĐXX, bị cáo Chu Ngọc Hải (35 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông lợi dụng việc làm trái quy định của cơ quan đã lập khống 562 hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt số tiền được giao quản lý tổng cộng hơn 114 tỉ đồng.

vu lua dao o agribank tham o 114 ty dong can bo ngan hang linh an tu
Bị cáo Chu Ngọc Hải nhận mức án tử hình

Bị cáo đã dùng số tiền đó thông qua việc chuyển qua tài khoản cho 86 người với tổng số tiền hơn 69 tỉ đồng (trong đó có tiền cá độ bóng đá, tiền mua vật dụng chơi game); khoảng 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá; 4 tỉ đồng phục vụ ăn chơi.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được việc Hải cá độ bóng đá với đối tượng nào; những đối tượng nhận tiền qua tài khoản thì không thừa nhận cá độ bóng đá do người khác mượn tài khoản để chuyển tiền hoặc trả nợ vay mượn cá nhân. Số tiền trong các tài khoản không còn nên không thu hồi được...

Do vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hải tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Tham ô tài”. Tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là tử hình.

vu lua dao o agribank tham o 114 ty dong can bo ngan hang linh an tu
Các bị cáo Chu Ngọc Hải (hàng trên, bìa trái), Ngô Quốc Vinh (giữa) tại phiên tòa

Bị cáo Ngô Quốc Vinh (58 tuổi) - nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông, bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Còn 18 bị cáo còn lại nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Như đã đưa tin, từ tháng 4/2015 đến tháng 2/2017, bị cáo Chu Ngọc Hải lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút và chiếm đoạt 114 tỉ đồng. Hải đã dùng hơn 69 tỉ đồng để chuyển khoản cho 86 người trả tiền cá độ bóng đá và mua vật phẩm chơi game. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn 4 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân; chi khoảng hơn 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá.

Thủ đoạn của Hải là lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng để lập khống hồ sơ, chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý.

Điều đáng nói ở đây là ông Ngô Quốc Vinh phát hiện sự việc nhưng không báo cáo cấp trên để xử lý.

Ông Vinh đã làm sai quy định khi cho phép cán bộ tín dụng thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn, làm trái quy định.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Agribank đã thành lập đoàn công tác kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Agribank chi nhánh Krông Bông; xử lý nghiêm các cán bộ liên quan theo quy định của luật lao động, thực hiện tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải, điều chuyển công tác đối với các cán bộ liên quan..., đồng thời bố trí nhân sự thay thế, đảm bảo hoạt động của chi nhánh diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Minh Phương