Quảng Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng từ ngân hàng

Cập nhật: 15:34 | 27/05/2019

TBCKVN - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã triệt phá đường dây tội phạm, khởi tố bị can, bắt giam đối với 9 bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

quang ninh bat giu nhom doi tuong chiem doat hon 54 ty dong tu ngan hang Quảng Nam: Điều tra Phó phòng kinh tế nhận 20 triệu từ doanh nghiệp
quang ninh bat giu nhom doi tuong chiem doat hon 54 ty dong tu ngan hang Bắt giữ đối tượng giả mạo công an, phóng viên để tống tiền các phòng khám tư nhân
quang ninh bat giu nhom doi tuong chiem doat hon 54 ty dong tu ngan hang Tiền Giang: Thêm hai cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch UBND TP Mỹ Tho bị khởi tố
quang ninh bat giu nhom doi tuong chiem doat hon 54 ty dong tu ngan hang
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế Thiên Cung do Nguyễn Đức Đông làm Giám đốc, là nơi thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO)

Các bị can bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Hương ( SN 1971, trú tại phòng 306, CT1A, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Tuấn Dũng ( SN 1978, trú tại phòng 1003, nhà B3D, tổ 48, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Lê Mạnh Dũng ( SN 1978, trú tại Phòng 303, CT2B, khu đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy); Trịnh Hồng Anh ( SN 1966, trú tại số 20B, 124/22/75 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Nguyễn Việt Khoa ( SN 1977, trú tại số 29 phố Cảm Hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng); Nông Tường Lân ( SN 1982, trú tại nhà C, khu 14-16, ngõ 254 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Đức Đông ( SN 1971, trú tại tổ 20, khu 2, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế Thiên Cung); Chan Sok (SN 1979, trú tại PH.5/SK.Veal Vong - KH.7/Makara/Phnom Penh, Campuchia); Vũ Thu Phương ( SN 1991, trú tại phòng 1607, B4, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

quang ninh bat giu nhom doi tuong chiem doat hon 54 ty dong tu ngan hang
Các đối tượng chính trong vụ án

Theo hồ sơ điều tra, giữa năm 2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hạ Long tố cáo Công ty Cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung do Nguyễn Đức Đông làm giám đốc thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng. Sau khi xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Đông - Giám đốc Công ty Thiên Cung Travel cùng các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỉ qua máy POS mà ngân hành cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung. Các đối tượng đã rút chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Hàng ngày sau khi rút được tiền, đối tượng Đông đều chuyển số tiền theo thỏa thuận cho Phạm Thị Hương trả cho các đối tượng để nhận thẻ mới. Chiếm đoạt tiền chia nhau hưởng lợi từ 3-5% số tiền chiếm đoạt được.

quang ninh bat giu nhom doi tuong chiem doat hon 54 ty dong tu ngan hang
Số ngoại tệ phi pháp bị cơ quan Công an thu giữ

Ngày 14/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can số 358 đối với Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hương bỏ trốn và bị Cơ quan Công an truy nã đặc biệt. Ngày 27/2/2019, Phạm Thị Hương đến Cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và những đối tượng trong đường dây.

Tại Cơ quan điều tra, Hương khai nhận, qua mạng xã hội Hương quen một số đối tượng người nước ngoài như: Tony (quốc tịch Nga) và Chan Sok (quốc tịch Campuchia) chuyên cung cấp thông tin thẻ ngân hàng bị đánh cắp. Hương là người tìm các doanh nghiệp có máy POS đăng ký dịch vụ thanh toán MOTO để thực hiện ý đồ trên. Các đối tượng thỏa thuận, nếu trót lọt Hương được hưởng 5%, chủ doanh nghiệp có máy POS được 45%, người cung cấp thông tin thẻ ngân hàng được 50%.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng phạm tội đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua POS, sử dụng thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp để rút tiền về tài khoản của doanh nghiệp, sau đó lập khống chứng từ để hợp lý hóa việc rút tiền từ ngân hàng. Cho đến khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng từ các chủ thẻ người nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.

Thu Uyên