Hải Phòng: Lập 7 công ty 'ma' mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỷ

Cập nhật: 08:40 | 08/11/2019

TBCKVN - Từ năm 2010 đến nay, Vũ Trần Hùng đã điều hành 7 công ty để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.

hai phong lap 7 cong ty ma mua ban hoa don hon 2200 ty

Tổng giám đốc bị triệu tập liên quan vụ án mua bán hóa đơn: Vinaconex lên tiếng!

hai phong lap 7 cong ty ma mua ban hoa don hon 2200 ty

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ mua bán hóa đơn trái phép tại Huế

hai phong lap 7 cong ty ma mua ban hoa don hon 2200 ty

Bắt đối tượng lập 10 công ty “ma”, mua bán hóa đơn trái phép với số tiền 440 tỷ đồng

Ngày 7/11, đại diện phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Theo đó, công an TP Hải Phòng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng do Vũ Trần Hùng (sinh năm 1958, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012, Hùng thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, TNHH ĐT thương mại Hùng Vũ, TNHH thương mại & dịch vụ Nhân Chính, TNHH ĐT thương mại & dịch vụ Đức Chang và TNHH ĐTTM phát triển Kim Ngân.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Lưu Thị Phượng (38 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán của các công ty này.

Phượng có nhiệm vụ viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế... với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.

Đến trưa 29/10, tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương, Hùng bị cảnh sát bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Công an thu giữ 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng...

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, cảnh sát thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành và Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Tiếp đó, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hùng Dũng