Bình Định: Khởi tố giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế

Cập nhật: 16:42 | 09/05/2019

TBCKVN - Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh sim card điện thoại ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tìm cách chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế.

binh dinh khoi to giam doc chiem doat hang chuc ti dong tien hoan thue Vụ lừa đảo ở Agribank: Tham ô 114 tỷ đồng, cán bộ ngân hàng lĩnh án tử
binh dinh khoi to giam doc chiem doat hang chuc ti dong tien hoan thue Khởi tố 5 bị can trong vụ tổ chức, môi giới 149 du khách Việt trốn sang Đài Loan
binh dinh khoi to giam doc chiem doat hang chuc ti dong tien hoan thue Lái xe có sử dụng rượu bia rồi gây tai nạn, xử lý thế nào?

Ngày 9/5, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thành Vỹ - giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phát Đạt (gọi tắt là Công ty Tân Phát Đạt), TP Quy Nhơn về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

binh dinh khoi to giam doc chiem doat hang chuc ti dong tien hoan thue
Trụ sở Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt

Cụ thể, vào đầu tháng 12/2018, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kết luận thanh tra về các hành vi sai phạm tại Chi cục Thuế Quy Nhơn, trong đó có Công ty Tân Phát Đạt.

Được biết, Công ty Tân Phát Đạt thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán sim card điện thoại. Từ năm 2011 đến tháng 1-2014, Công ty Tân Phát Đạt được 9 lần hoàn thuế GTGT với số tiền gần 62,4 tỉ đồng; số thuế GTGT hiện công ty này còn nợ, chưa nộp ngân sách nhà nước là hơn 11,8 tỉ đồng.

Việc cố ý hoàn thuế VAT sai cho Công ty Tân Phát Đạt gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền lớn trách nhiệm thuộc về Cục Thuế tỉnh Bình Định, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn.

Công ty này có vốn điều lệ chỉ 10 tỉ đồng, nhưng từ tháng 12-2012 đến tháng 5-2014, thuế VAT hàng tồn kho lên đến 32,7 tỉ đồng (tương đương giá trị hàng tồn kho đến 327 tỉ đồng); từ tháng 7-2014 đến tháng 6-2016, thuế VAT hàng tồn kho trên 20,1 tỉ đồng (tương đương hàng hóa giá trị 201 tỉ đồng).

Qua kiểm tra cho thấy đoàn kiểm tra hoàn thuế của Chi cục Thuế Quy Nhơn có dấu hiệu tiếp tay cho Công ty Tân Phát Đạt chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Công ty Tân Phát Đạt có dấu hiệu mua hóa đơn GTGT nhưng không có hàng hóa và hợp thức hồ sơ để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước với số tiền hơn 29 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang mở rộng điều tra những người liên quan đến vụ án này.

Linh Linh