An Giang: Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo bán tiền USD giả

Cập nhật: 10:11 | 10/05/2019

TBCKVN - Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 7 bị cáo buôn bán USD giả. Vụ án được phát hiện từ việc một trong số các bị cáo trước đó đi tiêu thụ USD giả trên thị trường không được nên đã đi trình báo và đầu thú.

an giang khoi to nhom doi tuong lua dao ban tien usd gia Bình Định: Khởi tố giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế
an giang khoi to nhom doi tuong lua dao ban tien usd gia Vụ lừa đảo ở Agribank: Tham ô 114 tỷ đồng, cán bộ ngân hàng lĩnh án tử
an giang khoi to nhom doi tuong lua dao ban tien usd gia Khởi tố 5 bị can trong vụ tổ chức, môi giới 149 du khách Việt trốn sang Đài Loan

Chiều ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 7 bị cáo các mức án tù về tội "Lưu hành tiền giả".

Các bị cáo gồm: Ngô Văn Rô (53 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) 14 năm tù; Đỗ Văn Phúc (47 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh), Dương Thị Thu (43 tuổi), Lâm Văn Long (50 tuổi), Hà Hải Dương (44 tuổi) cùng trú tại tỉnh Kiên Giang, mỗi bị cáo 12 năm tù; Võ Minh Tuấn (47 tuổi) và Trần Hồng Thạnh (43 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp) mỗi bị cáo 10 năm tù.

an giang khoi to nhom doi tuong lua dao ban tien usd gia
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng đầu năm 2018, bị cáo Rô qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh sang Campuchia đế mua bán cây tràm, bạch đàn và quen biết với vợ chồng Hen, Trang (người Campuchia, không rõ họ, địa chỉ).

Đến khoảng 2/2018, Rô dẫn Dương Thị Thu (chung sống như vợ chồng) đến khu vực Mộc Bài gặp và được Hen, Trang cho biết có nguồn Dollar (USD) giả bán giá 49.000.000 đồng/1 xấp 10.000 USD (loại mệnh giá 100 USD), nói Rô và Thu mang về bán lại sẽ có lời.

Sau đó, Rô và Thu bàn bạc thống nhất mua đô la giả từ Hen, Trang để bán 50 tờ đô la giả (loại mệnh giá 100USD) với giá 24,5 triệu đồng cho Hà Hải Dương, Đỗ Văn Phúc và Nhanh.

Nhận được đô la, nhóm Dương đem đi tiêu thụ nhưng không được nên đem 50 tờ đô la trên trả lại cho Rô, Thu. Nhưng Rô, Thu không trả lại tiền cho nhóm của Dương.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Võ Minh Tuấn và Trần Hồng Thạnh gặp nhóm của Phúc, Dương, Nhanh nên đã mua 1 xấp đô la giả 10.000 USD (100 tờ, loại mệnh giá 100 USD) theo giá thỏa thuận 70.000.000 đồng. Toàn bộ số đô la giả này do Rô cung cấp.

Sau đó, Tuấn, Thạnh mang lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng không được vì chất lượng kém nên tìm Rô trả lại nhưng không được hoàn lại tiền mặt. Bực tức chuyện này nên Tuấn, Thạnh đến công an tỉnh An Giang trình báo sự việc và đầu thú.

Ngày 13/6/2018, khi Rô đến huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thì bị lực lượng Công an bắt và thu giữ trên người Rô 97 tờ đô la giả, loại mệnh giá 100USD.

Từ ngày 13/6 đến 19/9/2018, Long, Thạnh, Tuấn, Dương, Rô, Phúc và Thu bị khởi tố điều tra.

Trong quá trình điều tra, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 161 tờ đô la giả, loại mệnh giá 100USD cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Minh Phương