4 cựu lãnh đạo Vinashin bị đề nghị truy tố nhận lãi ngoài hơn 100 tỷ đồng

Cập nhật: 17:16 | 05/03/2019

TBCKVN – Liên quan đến việc gửi tiền vào Ngân hàng Oceanbank và sau đó nhận tiền lại quả của cựu Chủ tịch Ngân hàng này, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin, nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".  

4 cuu lanh dao vinashin bi de nghi truy to nhan lai ngoai hon 100 ty dong Dàn lãnh đạo công ty hầu tòa vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2
4 cuu lanh dao vinashin bi de nghi truy to nhan lai ngoai hon 100 ty dong Hà Văn Thắm bị triệu tập đến phiên xử vụ án tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
4 cuu lanh dao vinashin bi de nghi truy to nhan lai ngoai hon 100 ty dong Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Vinashin

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957), nguyên Chủ tịch HĐTV; Trương Văn Tuyến (SN 1950), nguyên Tổng giám đốc; Phạm Thanh Sơn (SN 1972), nguyên Phó tổng giám đốc và Trần Đức Chính, SN 1976, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính Vinashin.

Ngày 18/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu, quyết định điều chỉnh nguyên trạng các doanh nghiệp các dự án của Tập đoàn Vinashin về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines); Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15-8-2011 về xác định vốn điều lệ và cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin

Theo các quỵết định này, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, Vinashin đã sử dụng một số lượng tiền lớn để gửi có kỳ hạn vào Oceanbank, nguồn gốc tiền gửi chủ yếu được trích ra ở 2 khoản nói trên.

4 cuu lanh dao vinashin bi de nghi truy to nhan lai ngoai hon 100 ty dong
Bị can Sự và Tuyến.

Kết quả điều tra xác định, Vinashin có tổng doanh số tiền gửi tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD, tiền lãi theo Hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và hơn 29.638 USD. Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, các cá nhân là lãnh đạo và nhân viên OceanBank Chi nhánh Thăng Long là những người trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin số tiền hơn 105 tỷ đồng; đưa cho Hoàng Đình Tâm — nguyên Kế toán trưởng Vinashin (kế nhiệm Chính) 586 triệu đồng.

Trước đó, liên quan đến đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank do Hà Văn Thắm làm Chủ tịch HĐQT đã có chủ trương huy động vốn và sẵn sàng chi lãi ngoài cho những người gửi tiền vào nhà băng này. Tại phiên toà, Hà Văn Thắm cũng thừa nhận chủ trương chi lãi ngoài là do Thắm khởi xướng và chỉ đạo cấp dưới thực hiện.

Nguyễn My