index-widget

6 nhân viên Eximbank bị truy tố vì 264 tỷ tiết kiệm "bốc hơi"

Cập nhật: 16:14 | 13/09/2018

TBCKVN - Ngày 12-9, VKSND Tối cao thông báo hoàn tất cáo trạng truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng trăm tỉ đồng tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (Eximbank CN TP HCM). Các nhân viên Eximbank TP HCM bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tiền.

6 nhan vien eximbank bi truy to vi 264 ty tiet kiem boc hoi
Ngày 12-9, VKSND Tối cao thông báo hoàn tất cáo trạng truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng trăm tỉ đồng tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (Eximbank CN TP HCM).

Cơ quan công tố buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" đối với các bị cáo là nhân viên Eximbank CN TP HCM, gồm: Hồ Ngọc Thủy (SN 1986), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984), Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981), Nguyễn Thị Thi (SN 1978), Cao Lan Phương (SN 1980) và Lương Quốc Anh (SN 1986) về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 BLHS 2015; khung hình phạt 5-10 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2014, bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP HCM hơn 245 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ghi trên sổ là 7,5% mỗi năm. Nữ đại gia được nhà băng chăm sóc theo tiêu chuẩn khách hàng VIP, phân ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc chi nhánh) trực tiếp thực hiện giao dịch. Giữa hai người sau đó thỏa thuận mức lãi suất là 8,5% mỗi năm.

Năm 2012, Hưng đã lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê, lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank chi nhánh TP.HCM. Tiếp đó, ông ta lập giấy giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho hai người rút hơn 245 tỷ đồng trong 11 tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia.

Hưng chia thành nhiều lần rút tiền nhưng cách thức, thủ đoạn các lần rút thì tương tự nhau. Không chỉ vậy, Hưng còn thoả thuận chi lãi ngoài cho khách hàng.

6 nhan vien eximbank bi truy to vi 264 ty tiet kiem boc hoi
2 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM bị tạm giữ vào hồi tháng 3.2018

Ngoài ra, Hưng còn lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên phụ trách việc lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, ông ta chiếm đoạt thêm 19 tỷ đồng của hai khách hàng khác để mua 850.000 USD.

Hành vi của Hưng đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt lên đến tử hình. Tuy nhiên, do ông ta bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt của nhà băng, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng.

Trong đó, cáo trạng xác định bị can Hồ Ngọc Thủy thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM trên 264 tỉ đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm chịu trách nhiệm khoảng 15,4 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Xuân Lan chịu trách nhiệm trong khoảng thiệt hại là trên 8,9 tỉ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỉ đồng và Lương Quốc Anh là trên 3 tỉ đồng.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank vừa cho biết, trong thời gian vừa qua, nhà băng này và khách hàng Chu Thị Bình đã hoàn tất việc thực hiện tạm ứng 100% số tiền tiết kiệm gốc 245 tỷ đồng trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa hai bên (đợt 1 Eximbank đã tạm ứng 93 tỷ đồng cho bà bình vào ngày 26/6 và đợt này là 152 tỷ đồng).

Bảo Anh